浙南红检 法律卫士丨谨防境外电信网络诈骗 切莫“孤注一掷”

只要打字聊天谈恋爱，就能月入过万
高档别墅区包吃住，来回机票统统报销
这样的“高薪工作”你期待吗
当电影《孤注一掷》照进现实
噩梦般的“异国之旅”正式启程

讲述人：张约翰

以“吴总”等人为首的电信诈骗犯罪集团在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处诈骗犯罪窝点，组织严密、罪行累累，受害者众多、涉案金额大。受理该案后，平阳县检察院的检察官展开审查取证，利用“三板斧”引导公安机关侦查，迈出“跨境打击电信诈骗犯罪”的重要一步。

01认罪认罚从宽——分类处理
检察官按照供述同案犯的时间先后、详细程度、行为特点等多个维度，将犯罪嫌疑人的供述内容划分“贡献度”，作为对其认罪认罚从宽幅度的一个判断依据。犯罪嫌疑人纷纷主动供述，并提供大量从未掌握过的人员信息，检察官联系公安机关经办人对可疑人员开展侦查，成功将其中的9人确定为本案犯罪嫌疑人。

02图表数据分析——化繁为简
本案涉案人员众多，各类证据上万页，使用传统方法靠人力摘录难以厘清海量证据。检察官将上万页证据材料提炼成若干思维导图，按照不同的分析角度，生成人员关系网图、公司组织架构图、时间线图、窝点变迁图等，通过直观化图表方式梳理犯罪嫌疑人的犯罪事实，引导公安机关进行立案侦查。

03异地司法协作——无处遁形
在案件办理过程中，检察官发现该案同伙中确实有数十人曾被异地公安机关进行立案侦查。为厘清事实，检察官前往当地检察院现场了解情况，发现平阳县作为犯罪结果发生地对以上大部分人员有管辖权，遂联系A县公安机关经办人。经两地司法协作，对74名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。